Gestión de riesgos de proveedores en banca
Identifica qué proveedores pueden afectar a tus operaciones, datos, cumplimiento o reputación. Centraliza información de riesgo, valida evidencias y prioriza dónde necesitas mayor supervisión.
Entidades financieras que trabajan con Achilles
Achilles trabaja con entidades financieras para evaluar proveedores estratégicos, verificar evidencias y desarrollar capacidades en áreas como ciberseguridad, sostenibilidad y cumplimiento.
El riesgo de terceros está repartido entre demasiados equipos y sistemas
Información fragmentada
Compras, Riesgos, Compliance y Cyber trabajan con fuentes diferentes.
Falta de priorización
No todos los proveedores necesitan el mismo nivel de due diligence.
Evaluaciones duplicadas
Proveedores responden solicitudes similares de distintas áreas.
Riesgo cambiante
Una evaluación realizada durante el onboarding deja de ser suficiente con el tiempo.
Una visión común del riesgo de cada proveedor
Reúne diferentes dimensiones de riesgo para entender dónde existe exposición y qué proveedores requieren mayor atención.
Solvencia y coberturas
Revisa la estabilidad financiera del proveedor y sus coberturas ante posibles incidencias.
Continuidad operativa
Evalúa los planes del proveedor para mantener y recuperar el servicio ante interrupciones.
Ciberseguridad
Complementa la revisión de controles con señales externas de Achilles Cyber Risk, desarrollado con Orpheus.
Sostenibilidad y riesgo ESG
Evalúa las prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo del proveedor con información validada.
Cumplimiento y reputación
Revisa sanciones, noticias adversas y políticas del proveedor para detectar riesgos legales y reputacionales.
Concentración y riesgo geográfico
Analiza ubicaciones y dependencias de proveedores para identificar posibles impactos en tus servicios.
NUESTRO PROCESO
Un proceso basado en la criticidad
Risk Screening
Analiza tu base de proveedores mediante fuentes externas, sin pedirles que completen cuestionarios. Identifica señales que requieren una revisión más detallada.
Evaluación y homologación
Recoge y valida información del proveedor sobre las áreas relevantes para tu entidad. Utiliza los resultados para decidir su homologación y las mejoras necesarias.
Auditorías in situ
Verifica sobre el terreno las prácticas incluidas en el alcance de la auditoría. Documenta hallazgos y acciones de mejora para reforzar la evaluación del proveedor.
COMUNIDAD BANKING & INSURANCE
Reduce evaluaciones duplicadas sin perder control
Bancos, aseguradoras y proveedores participan en un marco común de evaluación. Tu entidad accede a información validada y comparable, mientras el proveedor puede reutilizar su perfil para reducir solicitudes duplicadas.
POR QUÉ ACHILLES
Más que recopilar información de proveedores
Achilles combina tecnología, datos validados y experiencia en gestión de riesgos para ayudarte a tomar decisiones más consistentes sobre terceros y proveedores.
Datos y evidencias validados
Verificamos información y documentación de proveedores para reducir la dependencia de datos autodeclarados y mejorar la confianza en las evaluaciones.
Evaluación según criticidad
Adapta el nivel de evaluación y due diligence al riesgo, criticidad y características de cada proveedor.
Una visión común del riesgo
Centraliza información financiera, cibernética, ESG, operativa y de compliance para facilitar la colaboración entre Compras, Riesgos, Compliance y Ciberseguridad.
Seguimiento y mejora continua
Monitoriza cambios en el perfil de riesgo, detecta nuevas señales y realiza seguimiento de acciones correctivas y planes de mejora.
“Gracias a este programa de desarrollo, las empresas están mejor preparadas para cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad.”
PRESENCIAL GLOBAL
Todos los proveedores. Todos los riesgos. Todas las geografías
Coordina la evaluación de tus proveedores internacionales desde una plataforma común. Los equipos locales de Achilles facilitan la participación del proveedor y ayudan a entender el contexto de cada mercado.
NUESTRO BLOG
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Cuéntanos qué necesitas mejorar en la gestión de tus proveedores. Te mostraremos cómo Achilles puede ayudarte a evaluar riesgos, revisar evidencias y dar seguimiento a las mejoras.
Preguntas frecuentes sobre gestión de riesgos de terceros en banca
¿Cómo puede una entidad financiera tener una visión completa del riesgo de sus proveedores?
Centralizando en un mismo entorno la información relevante sobre cada tercero: riesgo financiero, ciberseguridad, ESG, compliance, continuidad operativa y otros factores críticos. Achilles ayuda a recopilar, validar y monitorizar estos datos para facilitar una evaluación más consistente y reducir la fragmentación entre equipos y sistemas.
¿Cómo identificar qué proveedores requieren mayor supervisión?
No todos los proveedores presentan el mismo nivel de riesgo. Achilles permite segmentarlos según factores como criticidad, ubicación, actividad, exposición y perfil de riesgo, para aplicar un nivel de evaluación y due diligence proporcional. Esto ayuda a concentrar recursos en los terceros que realmente requieren mayor atención.
¿Cómo ayuda Achilles en la gestión de proveedores TIC en el contexto de DORA?
Achilles puede apoyar la evaluación y monitorización de terceros TIC mediante información de riesgo, validación de evidencias, seguimiento continuo y trazabilidad de las evaluaciones realizadas. Esto ayuda a las entidades a disponer de información más estructurada para sus procesos de gestión del riesgo de terceros. La responsabilidad de cumplimiento de DORA permanece en todo momento en la propia entidad financiera.
¿Cómo reducir evaluaciones duplicadas entre Compras, Riesgos, Compliance y Ciberseguridad?
Una fuente común de información sobre proveedores permite que diferentes equipos trabajen sobre datos y evidencias consistentes, en lugar de solicitar repetidamente la misma información. Además, el modelo colaborativo de Achilles permite reutilizar determinadas evaluaciones y datos validados, reduciendo carga administrativa tanto para la entidad como para sus proveedores.
¿Cómo monitorizar el riesgo de los proveedores después de su incorporación?
La evaluación inicial es solo una fotografía de un momento concreto. Achilles permite realizar seguimiento continuo de determinados indicadores y cambios en el perfil de riesgo para identificar nuevas señales y decidir cuándo es necesario revisar, ampliar o actualizar una evaluación.
¿Qué tipos de riesgo de proveedores puede evaluar Achilles?
Achilles permite incorporar diferentes dimensiones de riesgo dentro de un mismo programa, entre ellas riesgo financiero, ciberseguridad, ESG, compliance, reputación, salud y seguridad, continuidad operativa y exposición geográfica. El alcance puede adaptarse a la criticidad del proveedor y a los requisitos de cada organización.
¿Cómo puede una entidad demostrar que controla adecuadamente a sus proveedores?
Manteniendo un proceso trazable que documente cómo se segmentan los proveedores, qué evaluaciones se realizan, qué evidencias se validan, qué riesgos se detectan y qué acciones se toman posteriormente. Achilles ayuda a centralizar esa información y mantener un historial de evaluaciones y seguimiento que puede utilizarse como soporte en procesos internos de control, auditoría y supervisión.