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Debida diligencia y 4 retos en la cadena de suministro

Las empresas cada vez tienen más responsabilidad por asegurarse de que los terceros con los que interactúan (socios comerciales, contratistas, proveedores y miembros de su cadena de suministro extendida) cumplen con las normas y los estándares vigentes.

Como parte de nuestra serie de webinars sobre la lucha anticorrupción en la cadena de suministro, Alejandro Hristodulopulos, Examinador de Fraudes Certificado (CFE) y Director Sénior de Riesgos Globales e Investigación para América Latina en FTI Consulting, explicó la importancia de la debida diligencia en la cadena suministro, y cómo al tomar las medidas adecuadas, una empresa puede mitigar riesgos, así como reducir costos y obtener ventajas competitivas.

La debida diligencia es una gran herramienta mediante la cual se puede evaluar terceros e identificar, prevenir, y mitigar riesgos asociados. A continuación, te presentamos los principales retos en la cadena de suministro, así como la liga para acceder al webinar en diferido y conocer más sobre cómo estos pueden ser abordados con la debida diligencia y evaluación de terceros.

4 retos en la cadena de suministro

1.- Asegurar la continuidad de las operaciones, dado el contexto actual de la pandemia, ha implicado la búsqueda y contratación de proveedores y terceros alternativos, en jurisdicciones nuevas en algunos casos. Esto ha aumentado el riesgo de casos de soborno o corrupción. También se ha visto una mayor participación de actores gubernamentales, como parte de la respuesta ante la crisis.

2.- Mayor presión en el resultado final de los negocios, las personas tienen una mayor urgencia de cumplir con sus objetivos y esto puede incrementar las posibilidades de que sucedan pagos de facilitación, sobornos y corrupción en alguno de los niveles de la cadena de suministro.

3.- Los riesgos impulsados por la demanda inusual y alta en algunos sectores pueden hacer que la capacidad de supervisión se vea superada y no se cuenten con los recursos suficientes para asegurarse de que los controles se apliquen de manera consistente, priorizando así la satisfacción de la demanda sobre las consideraciones de cumplimiento normativo.

4.- La nueva dinámica laboral donde el teletrabajo es parte de la normalidad, ha supuesto un reto para algunos procesos como el de la debida diligencia, que debe realizarse de manera remota. Se ha tenido que adaptar la interlocución, acceso a documentos y revisión de terceros, e incluso la realización de auditorías de forma virtual.

“La debida diligencia es la medida predilecta, para mí y para los reguladores internacionales, para la mitigación de riesgos de terceros”, Alejandro Hristodulopulos.

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